Conocido por sus funciones de privacidad, Telegram se ha vuelto popular en la industria de las criptomonedas. Sin embargo, aunque ofrece la privacidad tan necesaria para los seguidores de criptomonedas, también presenta una oportunidad para que los estafadores realicen fraudes.
Este artículo presentará dos estafas comunes de suplantación de identidad en Telegram y compartirá consejos para evitar fraudes similares.
Tipos de Estafas en Telegram
Suplantación de Funcionarios o Comunidades Oficiales de CoinEx
1. Suplantación del Soporte Oficial de CoinEx a través de Mensajes Privados
Los estafadores enviarán mensajes proactivos a los usuarios, haciéndose pasar por personal oficial de CoinEx, afirmando que son necesarios servicios como “retiro requiere una tarifa,” “la cuenta ha sido congelada / revisión de control de riesgo,” y “manejo de inicio de sesión anormal.”
Aseguran que pueden proporcionar una “resolución rápida” para atraer a los usuarios a transferir fondos o revelar información sensible, o para que hagan clic en enlaces de phishing, robando así sus activos.
2. Comunidades Oficiales Falsas de CoinEx
Los estafadores crean grupos o canales de Telegram con nombres y avatares que se parecen mucho a los oficiales de CoinEx. Publican anuncios falsos, reembolsos por depósitos o actividades promocionales en estos grupos, atrayendo a los usuarios a transferir fondos a direcciones no oficiales.
⚠️ Cómo Identificar Estafas
1. El personal oficial no enviará mensajes proactivos a los usuarios ni solicitará información sensible
El personal oficial de CoinEx no iniciará mensajes privados afirmando que pueden ayudar a resolver problemas, ni solicitará contraseñas, códigos SMS o códigos de Google Authenticator bajo ninguna circunstancia.
2. El personal oficial no solicitará transferencias o tarifas a través de mensajes privados
El personal oficial de CoinEx no pedirá a los usuarios que realicen ningún tipo de transferencia mediante Telegram o mensajes privados, incluyendo pero no limitado a tarifas de retiro, depósitos de margen o tarifas de revisión de control de riesgo.
3. El personal oficial no proporcionará direcciones personales para recibir fondos
CoinEx no enviará direcciones personales de billeteras ni detalles de cuentas bancarias mediante mensajes privados ni pedirá a los usuarios que transfieran fondos a una “dirección designada.” Todas las operaciones de depósito y retiro deben completarse únicamente en la plataforma oficial de CoinEx.
Cómo Evitar Estafas en Telegram
Aunque los estafadores cambian constantemente sus tácticas, comprender los esquemas comunes y las prácticas básicas de seguridad puede ayudarte a evitar la mayoría de las estafas en Telegram.
1. Ajusta la Configuración de Privacidad y Seguridad
- Activa la autenticación de dos factores y un bloqueo con código
- Cambia la configuración de llamadas para restringir llamadas de desconocidos
- Ajusta los permisos de grupo para evitar que desconocidos te agreguen a grupos desconocidos
- Configura la visibilidad de tu número de teléfono en “Nadie”
- Borra la información de pago y recepción
2. Verifica la Autenticidad a Través del Canal Oficial de Verificación
Si encuentras comunidades sospechosas de CoinEx o recibes mensajes privados de desconocidos, siempre verifica su identidad a través de la página del Canal Oficial de Verificación de CoinEx. No confíes en “enlaces oficiales” proporcionados por otros.
3. Usa el Grupo Oficial de Telegram
4. Revisa Cuidadosamente los Nombres de Usuario
Los estafadores a menudo reemplazan letras individuales o modifican estilos de fuente para crear nombres de usuario muy similares, suplantando al soporte oficial o administradores de marcas conocidas o grupos populares.
Antes de interactuar con alguien, siempre verifica el nombre de usuario y confirma la verdadera identidad del contacto para evitar ser estafado.
5. No Compartas Información de Inicio de Sesión con Nadie
Nunca compartas códigos de verificación de Telegram con nadie. Si recibes mensajes sospechosos de desconocidos o incluso de contactos conocidos, no respondas de manera casual—especialmente si te piden proporcionar códigos de verificación. Mantente muy alerta.