Divulgación de cumplimiento

Esta “Divulgación de cumplimiento” debe leerse junto con los Términos de servicio de CoinEx y la Política de privacidad de CoinEx. Cada usuario debe asegurarse de comprender completamente los riesgos involucrados y los asuntos de cumplimiento relacionados antes de operar en CoinEx.

 

1. PROPÓSITO:

Con la premisa de cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes de Samoa, nuestro objetivo es brindar servicios de gestión y comercio de activos digitales profesionales, seguros, y confiables, en nuestro mejor esfuerzo para los entusiastas de las criptomonedas y clientes de todo el mundo. Nos esforzamos por promover actividades comerciales legales y transparentes, y mantener una sólida reputación entre nuestros clientes, los reguladores y la industria de los activos digitales.

 

2. NUESTRO PAPEL Y ACTIVIDADES:

Somos una plataforma o mercado global de comercio de activos digitales, donde los comerciantes vienen como compradores y vendedores (comúnmente conocidos como creadores de mercado y tomadores de mercado). Para mayor claridad, los compradores y vendedores realizan sus operaciones comerciales entre sí, no con CoinEx. Nuestros servicios están disponibles a través de coinex.com, interfaces de programas de aplicaciones asociadas y/o aplicaciones móviles.

Descargo de responsabilidad: el comercio de activos digitales es arriesgado. El riesgo de pérdida en las operaciones o la tenencia de activos digitales puede ser sustancial. Por lo tanto, se debe considerar cuidadosamente si el comercio es adecuado para cada usuario a la luz de su situación financiera.

 

3. PANORAMA REGULATORIO:

Los activos digitales no son dinero ni monedas fiduciarias. Los activos digitales NO están respaldados por ningún gobierno o banco central. En algunas oportunidades podemos tener opiniones sobre los diferentes enfoques regulatorios adoptados por varios organismos gubernamentales; sin embargo, en todo momento, cumpliremos plenamente con las leyes y regulaciones de los respectivos países en los que operamos. Nos comunicamos regularmente con los reguladores y la industria sobre el mejor enfoque para regular los negocios de activos digitales. Además, CoinEx no acepta a ciertos clientes. Para mantener nuestra reputación y garantizar un mercado de cumplimiento sólido, si un usuario es de un país o región que prohíbe claramente el comercio de activos digitales o está en la lista de países sancionados correspondiente, este tiene prohibido utilizar cualquier servicio en nuestra plataforma. 

Cooperamos con los gobiernos y cumplimos con las regulaciones aplicables. Como buenos ciudadanos corporativos, es posible que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley nos soliciten información y ayudaremos, si lo permite la ley, a realizar investigaciones para perseguir y frustrar actividades ilícitas. Lo que esto también significa es que nuestra plataforma está destinada a clientes que respeten las leyes. Damos la bienvenida a la oportunidad de crear un negocio donde puedan obtener ganancias, a cambio, les exigimos que actúen de manera legal y adecuada en nuestra plataforma.

Esta Divulgación en su totalidad, es un contrato celebrado bajo las leyes del Estado Independiente de Samoa, y las leyes pertinentes del Estado Independiente de Samoa se aplicarán a su establecimiento, interpretación, contenido y cumplimiento. Cualquier reclamo o acción que surja de los servicios acordados en esta Divulgación, o se relacione con ellos, se regirá, interpretará y ejecutará de conformidad con las leyes del Estado Independiente de Samoa. Si los clientes de nuestra plataforma violan las leyes pertinentes de Samoa, debido a la violación de las disposiciones de esta Divulgación, como proveedores de servicios, tenemos la obligación de mejorar las reglas y los servicios de nuestra plataforma, pero no tenemos la motivación ni los hechos para violar las leyes de Samoa y no se asumirá ninguna responsabilidad conjunta por las acciones de los clientes.

 

4. NUESTRO PROGRAMA ANTI LAVADO DE DINERO Y ANTI FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO:

Hemos diseñado un programa para prevenir razonablemente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través de un sistema de control de múltiples niveles basado en el riesgo.  

Un estricto programa de identificación de clientes, que incluye la verificación de la identidad de los mismos, ya sean personas físicas o jurídicas. Además de obtener documentos de identificación, obtenemos para las personas no físicas, los beneficiarios finales/personas físicas de sus entidades consistentes.

Este programa también implica el monitoreo continuo de actividades sospechosas. Si sospechamos o tenemos motivos para creer que se han producido actividades ilícitas, presentaremos informes a los reguladores locales. Una transacción sospechosa a menudo es inconsistente con las actividades comerciales o personales conocidas y legítimas de un cliente.

Se considerará que cualquier persona que inicie sesión en nuestra plataforma de cualquier manera, o utilice nuestros servicios, directa o indirectamente, está sujeta voluntariamente a las disposiciones de la misma.

 

5. RIESGOS:

El comercio de activos digitales se considera de alto riesgo. Los activos digitales NO están respaldados por ningún gobierno o banco central. El riesgo de pérdida en el comercio o la tenencia de activos digitales, puede ser sustancial. Se debe considerar detenidamente si la interacción, la tenencia o el comercio de activos digitales es adecuado para cada usuario a la luz de su situación financiera.

 

6. OTROS ACUERDOS:

Nuestra plataforma tiene la interpretación final de esta Divulgación dentro del alcance permitido por la ley. Si existe algún conflicto entre esta Divulgación y cualquier otro acuerdo al que pueda llegar CoinEx, prevalecerán las leyes y las regulaciones pertinentes de Samoa.