Points à noter

1. NE PRÊTEZ PAS votre compte CoinEx à d'autres personnes.

2. NE LOUEZ PAS, ne prêtez pas et ne divulguez pas d'informations personnelles importantes telles que vos documents d'identité, carte bancaire, livret ou mot de passe.

3. LES DEUX parties d'une transaction doivent coopérer activement avec CoinEx pour la vérification d'identité.

4. Lors de transactions sur CoinEx, choisissez et utilisez des canaux de paiement tiers sécurisés et fiables pour les activités de paiement.

5. N'acceptez pas de paiements de personnes autres que l'acheteur / vendeur. Vérifiez le nom du destinataire / payeur et assurez-vous qu'il correspond aux informations d'identité réelle du partenaire de transaction sur la plateforme P2P de CoinEx.

Conseils de trading

1. N'effectuez pas de paiements avant que le marchand n'accepte l'ordre ; dans cette situation, l'ordre ne sera pas valide et ne pourra pas faire l'objet d'un recours.

2. Assurez-vous de confirmer la réception des fonds sur la plateforme de paiement tierce avant de libérer les cryptos.

3. Les spécialistes du support client officiel de CoinEx ne participeront pas à la conversation privée entre acheteurs et vendeurs dans la fenêtre de discussion.

4. CoinEx n'agira pas en tant que dépositaire de monnaie fiduciaire et n'enverra jamais d'e-mails vous demandant de compléter une transaction P2P.

5. La communication entre les deux parties d'une transaction doit être limitée à la fenêtre de discussion P2P pour éviter les interactions ou transactions en dehors de la plateforme.

6. Pour éviter l'hameçonnage et la fraude, assurez-vous de vérifier l'authenticité de votre adresse e-mail, numéro de téléphone et liens de sites Web via le Canal de Vérification Officiel de CoinEx.

7. Si vous rencontrez des utilisateurs ou marchands suspects, ou si vous avez des questions concernant vos ordres P2P, veuillez immédiatement initier un recours ou soumettre un ticket pour contacter le support client de CoinEx.

Avertissement de risque

En tant qu'outil d'assistance au trading, le trading P2P NE constitue PAS un conseil financier ou d'investissement de la part de CoinEx. CoinEx fournit uniquement des fonctions d'affichage d'informations, et toutes vos transactions sont effectuées avec les contreparties. Après avoir entièrement lu les instructions de trading P2P, évaluez votre propre tolérance au risque et prenez des décisions rationnelles.

Note : Pour garantir la sécurité et la transparence des transactions, et pour protéger vos droits, si vous remarquez des transactions suspectes pendant le paiement ou après la finalisation de l'ordre, veuillez signaler les détails à CoinEx pour enquête. Pour les instructions, consultez Comment soumettre un recours.

Guide des arnaques courantes sur CoinEx et anti-fraude

Dans le trading P2P, veuillez vous prémunir contre les comportements frauduleux courants suivants :

1. Usurpation d'identité du Support Client CoinEx à des fins frauduleuses

(1) Cas

Dans la fenêtre de discussion, un escroc peut se faire passer pour le service client de la plateforme, affirmant des informations fausses telles que des fonds fiduciaires détenus en dépôt, et exigeant que vous libériez les actifs numériques avant que les fonds ne soient crédités. Ils peuvent également initier un recours pour vous mettre sous pression afin de libérer les actifs et fournir un faux reçu de paiement.

(2) Prévention

Veuillez noter que les Spécialistes du Support Client CoinEx ne s'engagent pas dans des conversations privées entre acheteurs et vendeurs. Le Support CoinEx n'intervient pas dans la fenêtre de discussion instantanée P2P. Assurez-vous de confirmer la réception des fonds sur la plateforme de paiement tierce avant de confirmer la libération des cryptos.

2. Fraude par fausse preuve de paiement

(1) Cas

Les escrocs peuvent envoyer une preuve de paiement falsifiée ou prétendre faussement que les fonds ont été mis sous séquestre par CoinEx, et exiger que vous libériez les actifs numériques avant que les fonds ne soient crédités sur votre compte bancaire.

(2) Prévention

Avant de libérer des actifs crypto, assurez-vous de vérifier le solde de votre compte bancaire et de vous assurer que le montant du paiement a été crédité. Ne vous précipitez pas pour libérer les actifs cryptographiques en raison des tactiques d'intimidation de l'escroc, comme l'initiation d'un recours.

3. Arnaque par annulation d'ordre après expiration

(1) Cas

• Les escrocs peuvent vous demander d'effectuer un paiement avant d'accepter l'ordre dans la fenêtre de discussion. Après votre paiement, l'escroc refuse d'accepter l'ordre ou la laisse expirer, réalisant ainsi l'arnaque.
• Les escrocs peuvent également prétendre qu'il y a un volume élevé d'ordres en cours de traitement et vous informer d'attendre après avoir passé un ordre. Lorsque l'ordre expire, l'escroc vous informe qu'il peut maintenant traiter l'ordre mais ne vous permet pas de passer un ordre à nouveau. Si vous suivez les instructions de paiement fournies par l'escroc, celui-ci ne répond plus après votre paiement, menant à une arnaque réussie.

(2) Prévention

Effectuez toujours les paiements après que le marchand a accepté l'ordre. Si un ordre P2P expire mais que vous souhaitez toujours procéder à la transaction, placez un nouvel ordre et cliquez sur le bouton "J'ai effectué le paiement" après paiement pour éviter les pertes dues à l'expiration des ordres.

4. Cliquer sur le bouton "Payé" sans effectuer de paiement

(1) Cas

L'escroc clique sur le bouton "Payé" sans effectuer de paiement, et informe le vendeur qu'il y a un retard dans le paiement bancaire, qu'il doit libérer les cryptos d'abord avant de recevoir le paiement, ou que les actifs ont été stockés par CoinEx, et demande au vendeur de libérer les cryptos en premier.

(2) Comment le prévenir

Avant de libérer les cryptos, veuillez vous assurer de vérifier le solde de votre compte bancaire et confirmer que le paiement a été reçu.

5. Fraude par e-mail d'hameçonnage

(1) Cas

Les escrocs peuvent demander votre adresse e-mail dans la fenêtre de discussion et envoyer par la suite un faux e-mail officiel prétendant que l'escroc a effectué le transfert, vous incitant à libérer les actifs dès que possible. Après avoir libéré les actifs, vous découvrez que le compte destinataire n'a pas été crédité. Les escrocs utilisent généralement des adresses e-mail usurpées comme coinexpro.mail@gmail.com pour envoyer des e-mails.

(2) Prévention

**Pour éviter l'hameçonnage et la fraude, il est reOrdre de configurer des codes anti-hameçonnage, qui peuvent vous aider à vérifier si les e-mails reçus proviennent officiellement de CoinEx. Pour les instructions, veuillez consulter Qu'est-ce qu'un code anti-hameçonnage et comment le configurer. **

Si vous rencontrez des sites Web, e-mails, Telegram, etc. suspects, veuillez vérifier leur authenticité via le Canal de Vérification Officiel de CoinEx. Pour les instructions, veuillez consulter Canal de Vérification Officiel de CoinEx.

6. Fraude par SMS

(1) Cas

Les escrocs peuvent se faire passer pour des banques ou des applications de portefeuille, envoyant des SMS qui imitent de vraies notifications, prétendant que vous avez reçu un paiement et vous incitant à croire que votre compte bancaire a reçu des fonds, vous amenant ainsi à libérer les actifs, ce qui aboutit à une fraude réussie.

(2) Prévention

Assurez-vous de confirmer si vous avez reçu le paiement depuis votre compte bancaire personnel ou portefeuille électronique, et ne faites pas aveuglément confiance aux SMS.

7. Orientation vers d'autres plateformes frauduleuses

(1) Cas

Les escrocs peuvent vous guider pour communiquer en privé sur les ordres P2P en utilisant d'autres plateformes de médias sociaux, vous inscrire et déposer des fonds sur d'autres soi-disant échanges réputés, où la plateforme disparaît ou le retrait devient impossible, entraînant une perte financière.

(2) Prévention

Maintenez la communication dans la fenêtre de discussion P2P pour éviter les pertes financières en quittant la plateforme. Si vous rencontrez des utilisateurs ou marchands suspects, signalez rapidement le problème via des tickets ou des recours à CoinEx. CoinEx n'est pas responsable des pertes financières résultant de transactions effectuées en dehors de la plateforme CoinEx.

8. Incitation à l'annulation d'ordre

(1) Cas

Les escrocs peuvent obtenir votre numéro de téléphone via la discussion ou les informations de paiement et se faire passer pour le service client d'une application de paiement tierce pour vous contacter. Ils prétendront que le paiement a échoué et que les fonds seront remboursés, vous incitant à annuler manuellement l'ordre.

Après avoir reçu le paiement, les escrocs peuvent faussement prétendre à des problèmes techniques, vous demandant d'annuler et de passer un ordre. Une fois que vous annulez l'ordre, l'escroc supprimera immédiatement son annonce de la page P2P, vous empêchant d'obtenir un remboursement.

(2) Prévention

N'annulez pas l'ordre après le paiement. Si vous rencontrez des problèmes techniques avec l'ordre, déposez rapidement un recours pour obtenir de l'aide.

9. Schéma triangulaire

Deux escrocs passent simultanément des ordres auprès du même vendeur. Les escrocs profitent de la confiance du vendeur et l'incitent à libérer la crypto sans vérification valide. Libérer des cryptos sans vérifier l'expéditeur présente des risques. Si la prudence n'est pas exercée, vous pourriez libérer des cryptos deux fois mais ne recevoir que la moitié ou même moins des actifs vendus.

(1) Cas connexes

Cas 1

L'escroc A passe un ordre d'achat pour 2 000 USDT de crypto (Ordre A), tandis que l'escroc B passe un ordre d'achat pour 3 000 USDT (Ordre B). L'escroc B transfère 2 000 USDT au vendeur, et simultanément, l'escroc A marque faussement l'ordre A comme "payée". Le vendeur libère la crypto pour l'ordre A à l'escroc A.

L'escroc B paie ensuite au vendeur 1 000 USDT supplémentaires pour l'ordre B et fournit une preuve de paiement des 3 000 USDT complets. L'escroc B fait pression sur le vendeur pour qu'il libère la crypto pour l'ordre B.

Cas 2

L'escroc A passe un ordre d'achat pour 2 000 USDT de crypto (Ordre A), tandis que l'escroc B passe une autre Ordre d'achat pour 2 000 USDT (Ordre B). L'escroc B transfère 2 000 USDT au vendeur, et simultanément, l'escroc A marque faussement l'ordre A comme "payée". Le vendeur libère la crypto à l'acheteur A.

L'escroc B prétend que le paiement a été effectué mais que le vendeur n'a pas libéré la crypto. L'escroc B soumet un recours pour obtenir un remboursement ou annuler l'ordre, menaçant le vendeur.

2. Prévention

Veuillez vérifier attentivement la preuve de paiement de la contrepartie, car les fraudeurs peuvent réutiliser la même preuve dans plusieurs ordres, évitez d'être escroqué. Lors de la réception de paiements pour plusieurs ordres, assurez-vous que le nom de l'acheteur ou du vendeur correspond à la vérification d'identité. N'acceptez jamais de paiements sous des noms non réels.

10. Refus de payer lors d'un remboursement/Schéma de fraude par chèque

(1) Cas

Les escrocs peuvent exploiter la fonction de refus de remboursement de certaines méthodes de paiement ou émettre des chèques non négociables après la finalisation d'un ordre P2P pour annuler ou rembourser le paiement initial. Ils peuvent intentionnellement jeter le doute sur l'ordre pour fraude possible ou erreur comme raison de révoquer le paiement original.

(2) Prévention

Avant de libérer les cryptos, assurez-vous toujours que le paiement a été crédité sur la plateforme de paiement tierce. N'acceptez pas de paiement par chèque ou via des méthodes de paiement tierces présentant un risque élevé de rétrofacturation. Si quelqu'un insiste pour utiliser un chèque pour le paiement, restez vigilant et déposez rapidement un recours.